Tag: PT DSI

AS Tersangka DSI, Bareskrim Tegaskan Penyidikan Transparan
Nasional

AS Tersangka DSI, Bareskrim Tegaskan Penyidikan Transparan

Merah Putih Global - Penetapan AS sebagai tersangka DSI diikuti dengan penegasan dari Bareskrim Polri mengenai komitmen penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam kasus tersangka DSI ini, aparat menekankan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan AS sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Penyidik menyatakan telah menemukan minimal dua alat bukti yang sah dalam perkara dugaan penggelapan dan penipuan penyaluran dana masyarakat. Penegasan Profesionalisme dalam Proses Penyidikan Yang menjadi titik tekan, penyidik menegaskan bahwa penanganan tersangka DSI dilakukan secara profesional. Hal ini berarti setiap tahapan berjalan sesuai prosedur dan berbasis...
Bareskrim Blokir 63 Rekening DSI, Kerugian Capai Rp2,4 Triliun
Ragam

Bareskrim Blokir 63 Rekening DSI, Kerugian Capai Rp2,4 Triliun

Merah Putih Global - Penipuan DSI terus diusut setelah Bareskrim Polri memblokir 63 rekening milik PT Dana Syariah Indonesia dan pihak terafiliasi. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana dalam kasus yang menyebabkan kerugian hingga Rp2,4 triliun. Kenapa Rekening Diblokir? Pemblokiran rekening dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk mencegah perpindahan dana. Bareskrim menargetkan rekening yang diduga terkait langsung dengan aktivitas perusahaan.Dalam langkah tersebut, aparat berhasil memblokir 63 rekening. Selain itu, penyidik juga menyita dana sebesar Rp4 miliar dari total 41 rekening perbankan.Langkah ini menjadi penting untuk menjaga aset yang masih tersisa serta menghindari potensi penghilangan barang bukti. Penelusuran Aliran Dana Yang perlu dicer...
4 Tersangka Kasus DSI, Modus Proyek Fiktif Rugikan 15 Ribu Lender
Ragam

4 Tersangka Kasus DSI, Modus Proyek Fiktif Rugikan 15 Ribu Lender

Merah Putih Global - Penipuan DSI menjadi perhatian aparat penegak hukum setelah terungkapnya dugaan skema proyek fiktif yang merugikan sekitar 15 ribu lender. Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yang diduga berperan dalam menjalankan praktik tersebut selama periode 2018 hingga 2025. Bagaimana Modus Proyek Fiktif Dijalankan? Berdasarkan keterangan penyidik, PT Dana Syariah Indonesia diduga menggunakan data borrower yang sudah ada untuk membuat proyek baru secara fiktif. Data tersebut kemudian dicatut seolah-olah merepresentasikan peluang investasi yang valid.Dalam praktiknya, proyek yang ditawarkan kepada lender tidak memiliki dasar kegiatan nyata. Namun, data yang digunakan tetap terlihat meyakinkan karena berasal dari informasi yang pernah ada sebelumnya.Akibatnya,...