Tag: Selebritis

Merah Putih Global - Penipuan DSI terus diusut setelah Bareskrim Polri memblokir 63 rekening milik PT Dana Syariah Indonesia dan pihak terafiliasi. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana dalam kasus yang menyebabkan kerugian hingga Rp2,4 triliun. Kenapa Rekening Diblokir? Pemblokiran rekening dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk mencegah perpindahan dana. Bareskrim menargetkan rekening yang diduga terkait langsung dengan aktivitas perusahaan.Dalam langkah tersebut, aparat berhasil memblokir 63 rekening. Selain itu, penyidik juga menyita dana sebesar Rp4 miliar dari total 41 rekening perbankan.Langkah ini menjadi penting untuk menjaga aset yang masih tersisa serta menghindari potensi penghilangan barang bukti. Penelusuran Aliran Dana Yang perlu dicer...

Merah Putih Global - Penipuan DSI menjadi perhatian aparat penegak hukum setelah terungkapnya dugaan skema proyek fiktif yang merugikan sekitar 15 ribu lender. Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yang diduga berperan dalam menjalankan praktik tersebut selama periode 2018 hingga 2025. Bagaimana Modus Proyek Fiktif Dijalankan? Berdasarkan keterangan penyidik, PT Dana Syariah Indonesia diduga menggunakan data borrower yang sudah ada untuk membuat proyek baru secara fiktif. Data tersebut kemudian dicatut seolah-olah merepresentasikan peluang investasi yang valid.Dalam praktiknya, proyek yang ditawarkan kepada lender tidak memiliki dasar kegiatan nyata. Namun, data yang digunakan tetap terlihat meyakinkan karena berasal dari informasi yang pernah ada sebelumnya.Akibatnya,...